Política Antilavado de Dinero
Política Antilavado de Dinero
Política Antilavado de Dinero
La Política Antilavado de Dinero (AML) de FundingTraders describe las medidas que tomamos para prevenir actividades financieras ilícitas en nuestra plataforma. Incluye la verificación de clientes (KYC), el monitoreo de transacciones y el estricto cumplimiento de las regulaciones globales contra el lavado de dinero para garantizar un entorno de trading seguro y transparente.
La Política Antilavado de Dinero (AML) de FundingTraders describe las medidas que tomamos para prevenir actividades financieras ilícitas en nuestra plataforma. Incluye la verificación de clientes (KYC), el monitoreo de transacciones y el estricto cumplimiento de las regulaciones globales contra el lavado de dinero para garantizar un entorno de trading seguro y transparente.
1. Propósito
FundingTraders se compromete a prevenir el uso de su plataforma para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otras actividades financieras ilícitas. Esta Política Antilavado de Dinero (AML) describe los pasos que tomamos para detectar, mitigar y reportar actividades sospechosas en cumplimiento con las leyes aplicables y los estándares internacionales de AML.
1. Propósito
FundingTraders se compromete a prevenir el uso de su plataforma para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, u otras actividades financieras ilícitas. Esta Política de Prevención del Lavado de Dinero (AML) describe los pasos que tomamos para detectar, mitigar y reportar actividades sospechosas en cumplimiento con las leyes aplicables y los estándares internacionales de AML.
2. Alcance
Esta política se aplica a todos los clientes, empleados, contratistas y socios de FundingTraders, y cubre todos los servicios ofrecidos a través de la plataforma de FundingTraders, incluidas las compras de evaluaciones, los pagos y los retiros.
1. Propósito
FundingTraders se compromete a prevenir el uso de su plataforma para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otras actividades financieras ilícitas. Esta Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML) describe los pasos que tomamos para detectar, mitigar e informar sobre actividades sospechosas en cumplimiento con las leyes aplicables y los estándares internacionales de AML.
2. Alcance
Esta política se aplica a todos los clientes, empleados, contratistas y socios de FundingTraders, y cubre todos los servicios ofrecidos a través de la plataforma FundingTraders, incluyendo compras de evaluación, pagos y retiros.
2. Alcance
Esta política se aplica a todos los clientes, empleados, contratistas y socios de FundingTraders, y cubre todos los servicios ofrecidos a través de la plataforma FundingTraders, incluidas las compras de evaluación, los pagos y los retiros.
3. Identificación y verificación del cliente (KYC)
Para mantener un entorno de trading seguro, todos los clientes deben completar la verificación Conozca a su Cliente (KYC) antes de ser elegibles para cualquier pago.
El KYC se realiza a través de un proveedor externo seguro, Veriff.
Si el proceso automatizado falla, se requiere una verificación manual por correo electrónico, que incluye:
Una identificación emitida por el gobierno (anverso y reverso)
Una selfie sosteniendo la identificación
Un comprobante de domicilio (por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario)
3. Identificación y Verificación del Cliente (KYC)
Para mantener un entorno comercial seguro, todos los clientes deben completar la verificación de Conozca a su Cliente (KYC) antes de ser elegibles para cualquier pago.
KYC se realiza a través de un proveedor de terceros seguro, Veriff.
Si el proceso automatizado falla, se requiere verificación manual a través de correo electrónico, incluyendo:
Identificación emitida por el gobierno (frente y reverso)
Selfie sosteniendo la identificación
Prueba de domicilio (por ejemplo, factura de servicios, estado de cuenta bancaria)
4. Monitoreo y reporte
FundingTraders utiliza sistemas automatizados y revisiones manuales para monitorear la actividad de la cuenta y señalar comportamientos potencialmente sospechosos, incluyendo:
Tamaños o frecuencias de transacción anormales
Uso de múltiples cuentas para ocultar la actividad
Intentos frecuentes de depósito o retiro sin un comportamiento de trading legítimo
Credenciales de identidad o pago no coincidentes
Si se detecta actividad sospechosa:
La cuenta puede ser suspendida o cancelada
La actividad relevante puede ser reportada a las autoridades apropiadas o a las unidades de inteligencia financiera (UIF) de acuerdo con las obligaciones regulatorias
4. Monitoreo e Informes
FundingTraders utiliza sistemas automatizados y revisiones manuales para monitorear la actividad de las cuentas y marcar comportamientos potencialmente sospechosos, incluyendo:
Tamaños o frecuencias de transacciones anormales
Uso de múltiples cuentas para ocultar la actividad
Intentos frecuentes de depósito o retiro sin un comportamiento comercial legítimo
Incongruencias en la identidad o credenciales de pago
Si se detecta actividad sospechosa:
La cuenta puede ser suspendida o cerrada
La actividad relevante puede ser reportada a las autoridades apropiadas o unidades de inteligencia financiera (UIFs) de acuerdo con las obligaciones regulatorias
5. Actividades Prohibidas
Los usuarios no pueden utilizar la plataforma de FundingTraders para:
Lavar dinero
Ocultar los orígenes de fondos obtenidos ilegalmente
Facilitar la financiación del terrorismo
Eludir sanciones internacionales o embargos comerciales
Utilizar métodos de pago robados o no autorizados
Cualquier violación resultará en la cancelación inmediata y una posible acción legal.
5. Actividades Prohibidas
Los usuarios no pueden utilizar la plataforma FundingTraders para:
Lavado de dinero
Ocultar los orígenes de fondos obtenidos ilegalmente
Facilitar el financiamiento del terrorismo
Eludir sanciones internacionales o embargos comerciales
Utilizar métodos de pago robados o no autorizados
Cualquier violación resultará en la terminación inmediata y posibles acciones legales.
6. Mantenimiento de registros
FundingTraders mantiene registros detallados de:
Documentación de KYC
Historial de transacciones
Investigaciones e informes de AML
Estos registros se conservan de forma segura durante un mínimo de 5 años, o más tiempo si lo exige la ley.
6. Conservación de Registros
FundingTraders mantiene registros detallados de:
Documentación KYC
Historial de transacciones
Investigaciones e informes de AML
Estos registros se conservan de manera segura durante un mínimo de 5 años, o más tiempo si es requerido por ley.
7. Capacitación de empleados
Todo el personal relevante de FundingTraders recibe capacitación regularmente sobre las obligaciones de AML, los procedimientos internos de escalamiento y la detección de señales de alerta relacionadas con actividades sospechosas.
7. Capacitación de Empleados
Todo el personal relevante de FundingTraders recibe capacitación regularmente sobre obligaciones de AML, procedimientos internos de escalación y la detección de señales de alerta relacionadas con actividades sospechosas.
8. Revisión de la política
Esta política se revisa al menos anualmente, o con mayor frecuencia si se requiere por cambios en la ley, la regulación o las operaciones comerciales.
Para preguntas o para reportar presuntas violaciones de esta política, por favor contacta a: support@fundingtraders.com
8. Revisión de la Política
Esta política se revisa al menos anualmente, o con mayor frecuencia si lo requieren cambios en la ley, regulación u operaciones comerciales.
Para preguntas o para reportar posibles violaciones de esta política, comuníquese con:support@fundingtraders.com
8. Revisión de la Política
Esta política se revisa al menos anualmente, o con mayor frecuencia si lo requieren cambios en la ley, regulación u operaciones comerciales.
Para preguntas o para reportar posibles violaciones de esta política, comuníquese con:support@fundingtraders.com
1. Propósito
FundingTraders se compromete a prevenir el uso de su plataforma para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, u otras actividades financieras ilícitas. Esta Política de Prevención del Lavado de Dinero (AML) describe los pasos que tomamos para detectar, mitigar y reportar actividades sospechosas en cumplimiento con las leyes aplicables y los estándares internacionales de AML.
Financiando a traders exitosos en todo el mundo desde 2022
El trading con margen implica un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos. Debes considerar cuidadosamente tus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia antes de realizar cualquier transacción con margen con Funding Traders Group Ltd., y buscar asesoramiento independiente si es necesario. El Forex y los CFD con margen son productos altamente apalancados, lo que significa que tanto las ganancias como las pérdidas se magnifican. Solo debes operar con estos productos si comprendes completamente los riesgos involucrados y puedes permitirte incurrir en pérdidas.
Funding Traders Group Ltd., una corporación de Santa Lucía, registrada en The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia, con el número de compañía 2025-00298, proporciona los servicios de trading simulado anunciados en www.fundingtraders.com. Para más información sobre los servicios de trading simulado proporcionados por Funding Traders, por favor contacta a support@fundingtraders.com. Funding Traders Group Ltd. no acepta solicitudes de Afganistán, Kazajistán, Mongolia, Marruecos, Polonia, Taiwán, Ucrania, Venezuela, Vietnam, República Centroafricana, Corea del Norte, Congo, Zaire, Irán, Irak, Libia, Mali, Saipán, Somalia, Sudán del Sur, Yemen, Ontario y la Federación Rusa. Los servicios e información de Metatrader 5 "MT5" en este sitio no están destinados a ciudadanos/residentes de EE. UU. y no deben ser utilizados en jurisdicciones donde dicho uso violaría las leyes o regulaciones aplicables.
Operar en los mercados financieros implica un alto riesgo, y se recomienda no arriesgar más de lo que uno puede permitirse perder.
Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan operaciones reales. Además, debido a que las operaciones no se han ejecutado realmente, los resultados pueden haber compensado de menos o de más el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulado, en general, también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se garantiza que ninguna cuenta obtendrá o sea probable que obtenga ganancias o pérdidas similares a las mostradas.
Este sitio web es propiedad y está operado por Funding Traders Group Ltd. de The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia.
Este sitio web es propiedad y está operado por MCF GROUP of FundingTraders de DSO-FZCO-24876 IFZA Business Park, DDP, 26656 - 001, A1 - 3641379065 Dubai UAE y RSRD Limited de Suite C Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street Hong Kong.
PONTE EN CONTACTO:
help@fundingtraders.com
The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia
Financiando a traders exitosos en todo el mundo desde 2022
El trading con margen implica un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos. Debes considerar cuidadosamente tus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia antes de realizar cualquier transacción con margen con Funding Traders Group Ltd., y buscar asesoramiento independiente si es necesario. El Forex y los CFD con margen son productos altamente apalancados, lo que significa que tanto las ganancias como las pérdidas se magnifican. Solo debes operar con estos productos si comprendes completamente los riesgos involucrados y puedes permitirte incurrir en pérdidas.
Funding Traders Group Ltd., una corporación de Santa Lucía, registrada en The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia, con el número de compañía 2025-00298, proporciona los servicios de trading simulado anunciados en www.fundingtraders.com. Para más información sobre los servicios de trading simulado proporcionados por Funding Traders, por favor contacta a support@fundingtraders.com. Funding Traders Group Ltd. no acepta solicitudes de Afganistán, Kazajistán, Mongolia, Marruecos, Polonia, Taiwán, Ucrania, Venezuela, Vietnam, República Centroafricana, Corea del Norte, Congo, Zaire, Irán, Irak, Libia, Mali, Saipán, Somalia, Sudán del Sur, Yemen, Ontario y la Federación Rusa. Los servicios e información de Metatrader 5 "MT5" en este sitio no están destinados a ciudadanos/residentes de EE. UU. y no deben ser utilizados en jurisdicciones donde dicho uso violaría las leyes o regulaciones aplicables.
Operar en los mercados financieros implica un alto riesgo, y se recomienda no arriesgar más de lo que uno puede permitirse perder.
Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan operaciones reales. Además, debido a que las operaciones no se han ejecutado realmente, los resultados pueden haber compensado de menos o de más el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulado, en general, también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se garantiza que ninguna cuenta obtendrá o sea probable que obtenga ganancias o pérdidas similares a las mostradas.
Este sitio web es propiedad y está operado por Funding Traders Group Ltd. de The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia.
Este sitio web es propiedad y está operado por MCF GROUP of FundingTraders de DSO-FZCO-24876 IFZA Business Park, DDP, 26656 - 001, A1 - 3641379065 Dubai UAE y RSRD Limited de Suite C Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street Hong Kong.
PONTE EN CONTACTO:
help@fundingtraders.com
The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia
Financiando a traders exitosos en todo el mundo desde 2022
El trading con margen implica un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos. Debes considerar cuidadosamente tus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia antes de realizar cualquier transacción con margen con Funding Traders Group Ltd., y buscar asesoramiento independiente si es necesario. El Forex y los CFD con margen son productos altamente apalancados, lo que significa que tanto las ganancias como las pérdidas se magnifican. Solo debes operar con estos productos si comprendes completamente los riesgos involucrados y puedes permitirte incurrir en pérdidas.
Funding Traders Group Ltd., una corporación de Santa Lucía, registrada en The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia, con el número de compañía 2025-00298, proporciona los servicios de trading simulado anunciados en www.fundingtraders.com. Para más información sobre los servicios de trading simulado proporcionados por Funding Traders, por favor contacta a support@fundingtraders.com. Funding Traders Group Ltd. no acepta solicitudes de Afganistán, Kazajistán, Mongolia, Marruecos, Polonia, Taiwán, Ucrania, Venezuela, Vietnam, República Centroafricana, Corea del Norte, Congo, Zaire, Irán, Irak, Libia, Mali, Saipán, Somalia, Sudán del Sur, Yemen, Ontario y la Federación Rusa. Los servicios e información de Metatrader 5 "MT5" en este sitio no están destinados a ciudadanos/residentes de EE. UU. y no deben ser utilizados en jurisdicciones donde dicho uso violaría las leyes o regulaciones aplicables.
Operar en los mercados financieros implica un alto riesgo, y se recomienda no arriesgar más de lo que uno puede permitirse perder.
Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan operaciones reales. Además, debido a que las operaciones no se han ejecutado realmente, los resultados pueden haber compensado de menos o de más el impacto, si lo hubiera, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulado, en general, también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se garantiza que ninguna cuenta obtendrá o sea probable que obtenga ganancias o pérdidas similares a las mostradas.
Este sitio web es propiedad y está operado por Funding Traders Group Ltd. de The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia.
Este sitio web es propiedad y está operado por MCF GROUP of FundingTraders de DSO-FZCO-24876 IFZA Business Park, DDP, 26656 - 001, A1 - 3641379065 Dubai UAE y RSRD Limited de Suite C Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street Hong Kong.
PONTE EN CONTACTO:
help@fundingtraders.com
The Sotheby Building, Ground Floor, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia
50% DESCUENTO EN DESAFÍOS DE 5K Y 10K → USA EL CÓDIGO: AUG1
50% DESCUENTO EN DESAFÍOS DE 5K Y 10K → USA EL CÓDIGO: AUG1
50% DESCUENTO EN DESAFÍOS DE 5K Y 10K → USA EL CÓDIGO: AUG1